Enligt beslut vid tidigare årsstämma ska en valberedning bildas senast sex månader före kommande årsstämma. Valberedningen ska bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna jämte bolagets styrelseordförande.
Valberedningen inför årsstämman 2025 består av:
| Ledamot | Representerar |
|---|---|
| Erik Törnberg, ordförande | Creades AB |
| Sven Hagströmer, Avanzas ordförande | Sven Hagströmer med familj och bolag |
| Dick Bergqvist | AMF - Tjänstepensioner & Fonder |
| Magnus Dybeck | Sten Dybeck med familj och bolag |
Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen bör göra det senast den 27 januari 2025 via mejl till valberedningen@avanza.se, eller med vanlig post till:
Avanza Bank Holding AB
Att: Valberedningen
Box 1399
111 93 STOCKHOLM
Regler för valberedningen
Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex (6) månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat.
Om en ägare representerad i valberedningen efter offentliggörandet inte längre tillhör de fyra största aktieägarna ska dess representant ställa sin plats till förfogande. Aktieägare som tillkommit bland de fyra största aktieägarna ska erbjudas plats i valberedningen. Marginella förändringar behöver inte beaktas. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras.
Valberedningens uppdrag
Valberedningen ska arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman:
- förslag till ordförande vid bolagsstämman,
- förslag till styrelse,
- förslag till styrelseordförande,
- förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
- förslag till revisor,
- förslag till arvode för bolagets revisorer och
- eventuella förslag till förändringar i förfarande för utseende av valberedning.