Under 2024 hade styrelsen totalt 23 sammanträden, varav 13 ordinarie, 1 konstituerande, 5 extra och 4 per capsulam. Styrelsens sammanträden per capsulam avsåg bland annat beslut relaterade till Avanzas incitamentsprogram.
| Närvaro1) | Styrelsemöten | Risk-, kapital och revisionsutskott2) | Ersättningsutskott3) | IT-utskott4) | Kreditutskott5) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sven Hagströmer, Ordförande | 23/23 | 7/7 | 4/4 | 12/12 | |
| John Hedberg, Vice ordförande | 23/23 | 7/7 | |||
| Magnus Dybeck | 23/23 | 4/4 | |||
| Julia Haglind6) | 15/23 | 7/107) | |||
| Jonas Hagströmer | 23/23 | 10/10 | 7/127) | ||
| Linda Hellström | 23/23 | 2/47) | |||
| Johan Roos | 23/23 | 10/10 | 7/7 | 12/12 | |
| Leemon Wu | 23/23 | 7/107) | |||
| Lisa Åberg6) | 15/23 |
1) Catharina Eklöf, Sofia Sundström och Hans Toll avgick som styrelseledamöter, tillika ledamöter i relevanta utskott, vid årsstämman den 11 april 2024. Sofia Sundström och Hans Toll närvarade vid samtliga styrelsemöten och Catharina Eklöf vid 7/8 styrelsemöten innan utträde ur styrelsen.
2) Hans Toll närvarade vid samtliga 3 utskottsmöten innan utträde ur styrelsen.
3) Catharina Eklöf närvarade vid samtliga 2 utskottsmöten innan utträde ur styrelsen.
4) Sofia Sundström närvarade vid samtliga 2 utskottsmöten innan utträde ur styrelsen.
5) Utskottet finns endast i Avanza Bank AB. Hans Toll närvarade vid samtliga 5 utskottsmöten innan utträde ur styrelsen.
6) Julia Haglind och Lisa Åberg tillträdde vid årsstämman den 11 april 2024.
7) Utsågs till ledamot i utskottet vid konstituerande styrelsesammanträde den 12 april 2024
Vid styrelsens ordinarie styrelsesammanträden föredras:
- ekonomisk rapportering
- verksamhetsrapportering
- avrapportering från styrelsens utskott
- kredit- och likviditetsrapportering avseende dotterbolaget Avanza Bank
Rapportering från kontrollfunktionerna (Riskhanteringfunktionen, Internrevision och Compliance) sker kvartalsvis.
Utöver de regelmässigt förekommande frågorna har styrelsen behandlat frågor under året enligt illustrationen nedan. Styrelsen har också fokuserat på arbetet i koncernen med implementeringen av och anpassningar till nya och förändrade regelverk, vilka berör verksamheten i olika delar, samt varit delaktig i strategisk affärsplanering i syfte att ständigt anpassa och förbättra Avanzas kunderbjudande och säkerställa fortsatt tillväxt.
I slutet av varje kalenderår genomförs en styrelseutvärdering i syfte att utveckla styrelsens arbetsformer och kompetens. Resultatet av utvärderingen kommuniceras till valberedningen och sammanställs i en rapport, vilken sedan ligger till grund för eventuella förändringar och kompetenshöjning i styrelsen.
